בהמשך למעצרים ב"פרשת היהלומים" הבוקר (שני), שבמסגרתה נעצרו שישה בני אדם, בהם גם מקורבים לאיש העסקים לב לבייב, המשטרה חושדת כי השישה מעורבים בפרשת הברחת יהלומים בינלאומית בהיקף של 300 מליון שקלים. הערב הוארך מעצרם של החשודים בפרשה בשבעה ימים.
המעצרים התבצעו לאחר גיוסו של עד מדינה בפרשה. בעקבות זאת, צפויים מעצרים נוספים בארץ ובחו"ל. מדובר בחקירה המתנהלת ביחידה הארצית לפשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433. על פי החשד, המעורבים קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפועל במשך כמה שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים. כמו כן, הם חשודים בהלבנת הון ועבירות נוספות.
אחד החשדות שנבדקים הוא שעובד לשעבר של איש העסקים הבריח לארץ לפני כשש שנים מזוודות שבהן הוסלקו יהלומים, אותם מכר על פי החשד, בארץ ובחו"ל. בחיפוש בביתו נמצאו מאות תעודות משלוח הקשורות ליהלומים. העובד לשעבר טוען כי היהלומים שייכים לו, ואילו המשטרה טוענת, כי מדובר ביהלומים מוברחים עבור מקורביו של איש העסקים.
בהודעה שנמסרה זמן קצר לאחר המעצרים הבוקר נטען על ידי המשטרה: "על פי החשד, המעורבים, כל אחד על פי חלקו, קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפעול במשך מספר שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות".
חשד להברחת יהלומים במאות מיליונים // צילום: רויטרס
במשטרה חושדים שלבייב, המתגורר ברוסיה, לא הגיע לארץ בעת האחרונה מחשש שייעצר, אולם, כעת נעשים מאמצים לאתרו על מנת להביאו לחקירה בישראל, זאת בשל ידיעתו על עדויות שאוספת המשטרה נגדו.
אתמול הובאו השישה להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרם בתשעה ימים. בבקשת המעצר נטען על ידי המשטרה, כי השישה חשודים בעבירות חוק איסור הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, הברחת טובין בדרך של ייבוא וייצוא, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, השמטת הכנסות ורישום כוזב במסמכי תאגיד בכך שבין השנים 2002 ל 2018 קשרו קשר וחברו יחד במסגרת חברת L.L.D יהלומים בע"מ, להברחת יהלומים וכסף מרוסיה לישראל ומישראל לרוסיה, וזאת ללא דיווח או הצהרה במעבר הגבול בנתב"ג.
כמו כן נטען כי הוציאו חשבוניות פיקטיביות ודיווחו דיווחי שקר באמצעות רישומים כוזבים לרשויות המס - וזאת כדי להסתיר ולהסוות את הברחת היהלומים והלבנת ההון אותן ביצעו בהיקף של 300 מליון ש"ח.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
