פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום (חמישי) לבר רפאלי, ציפי רפאלי ורפי רפאלי, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, בעבירות מס. כמו כן, רפי וציפי רפאלי חשודים בעבירת הלבנת הון.
על פי החשד, בשנים 2007-2006 הגישה בר רפאלי דו"חות לפקיד השומה, שבהם דיווחה שאינה תושבת ישראל ולא כללה בהם הכנסות שהפיקה מעבודותיה בחו"ל. בשנת 2009 נחתם הסכם פשרה ולפיו ישולם מס בישראל בגין מלוא הכנסותיה של בר רפאלי בארץ ובעולם, שהופקו בין 2005 ל-2007. במסגרת זו הסתירו בר וציפי רפאלי מפקיד השומה הכנסות בסך של כ-6 מיליון שקלים.
בהמשך, הקימה רפאלי חברות בחו"ל, פתחה חשבונות ברחבי העולם והכנסותיה הוזרמו אליהם. בדו"חות המס ובהצהרת הון שהגישו החשודים הצהירו כי אין לבר רפאלי הכנסה בישראל וכי היא תושבת חוץ. בדיוני שומה בשנים 2012-2009, מסרו החשודים לפקיד השומה מידע כוזב והסתירו ממנו מידע רלוונטי, וזאת כדי להסתיר את זיקותיה של בר רפאלי לישראל. במקביל, הציגה בר רפאלי בפני רשויות המס בארצות הברית מצגים שלפיהם היא איננה תושבת ארה"ב וכי היא מתגוררת בישראל.
חשודה בהעלמת מס בשווי מיליוני שקלים, בר רפאלי בבית המשפט // צילום ארכיון: יהודה פרץ
ההכנסות שלגביהן בוצעו פעולות ההסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2012-2009, ובסך הכל למעלה מ-23 מיליון שקלים. בין היתר, בשנים אלו שכרה ורכשה בר רפאלי דירות בישראל, אולם לאור חששן של בר וציפי רפאלי כי עובדות אלו עשויות להוות זיקה שבה יתחשב פקיד השומה בקביעה כי מרכז חייה בישראל, הסתירו את שמה מרישומי הדירות, תוך הצגת מצגים כוזבים לרשויות.
על פי כתב החשדות, ציפי רפאלי חשודה בהשמטת הכנסות בסך כ-3 מיליון ש"ח מעמלות שקיבלה כתוצאה מפעילותה כסוכנת של בר רפאלי, וזאת באמצעות הפקדת העמלות בחשבונות בנק בחו"ל על שם בר רפאלי או חברות בשליטתה. יש לציין כי רשות המסים הוציאה צו לקבלת דפי הבנק בחו"ל, לבר ולציפי רפאלי. הדפים נמסרו רק כשנתיים לאחר הוצאת הצו, ולאחר הליך משפטי שניהלה הרשות.
ההכנסות שהוסתרו על פי החשד עמדו בסך הכל על למעלה מ-23 מיליון שקלים // צילום ארכיון: יהושע יוסף
בר וציפי רפאלי חשודות גם בביצוע עסקאות חליפין שהניבו הכנסות בגובה מיליוני שקלים, מבלי שדווחו לרשויות כנדרש בחוק, לרבות מימון שכר דירה ורכש דירה, וכן שימוש ברכבי יוקרה, בתמורה לפרסום ויחסי ציבור. כמו כן, לציפי ולרפי רפאלי מיוחסות עבירות הלבנת הון, שכן הצהירו שהם הנהנים בחשבונות אשר בפועל בר רפאלי הייתה הנהנית בהם.
לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם. התיק מטופל בפרקליטות מיסוי וכלכלה, החקירה בוצעה על ידי פקיד שומה חקירות ת"א ברשות המיסים.
עו"ד משה מזרחי ועו"ד אלדד נח המייצגים את בר רפאלי, מסרו בתגובה: "ניתן לומר שמרבית הנושאים עלו גם בהליך האזרחי. נושאים אלו נדונו בהרחבה וקיבלו התייחסות ומענה. אנו משוכנעים שבסופו של יום לאחר השימוע לא יוגש כתב אישום. אותם נושאים נדונו בהליך האזרחי ולאחר סיכומים בתיק זימן השופט את הצדדים (פעמיים) במטרה להגיע לפשרה.
"בשנת 2009 נחתם הסכם ניתוק תושבות עם פקיד שומה, לאחר אישור של ההסכם עם כל הגורמים המקצועיים הבכירים ברשות המסים. על פי ההסכם, החל משנת 2007 הוסכם שבר הינה תושבת חוץ. במקרה כזה, אם לבר יש הסכם תושבות מדוע היא צריכה לנסות 'לרמות' (לדעת המדינה) את שלטונות המס? בשנים 2008 והלאה מצבה של בר לא השתנה ולכן אם נקבע שהחל מ-2007 היא תושבת חוץ ולא היה שינוי בהמשך, מדוע יש לקבוע שהיא תושבת ישראל? לדעתנו, אין מקום להליך פלילי. שאלת תושבת היא שאלה שנבחנת לפי נסיבות ומבחנים רבים. אין בנושא זה שחור ולבן. לשיטתנו, הסכמים יש לכבד, קל וחומר כשמדובר בהסכמים שנחתמים על ידי המדינה והניסיונות להתנער מההסכם בדרכים כאלה אינם ראויים ונועדו לכישלון".
את הסטורי שלנו כבר בדקתם היום? הצטרפו כאן לאינסטגרם של ישראל היום
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
