בעקבות פרשת עבירות המס, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט החליט להעמיד לדין את השר אריה דרעי בכפוף לשימוע. דרעי התייחס להודעה: "משוכנע שהחלטת היועמ"ש תשתנה בשימוע".
כזכור, המשטרה והפרקליטות המליצו להעמיד לדין את דרעי. התיק נמצא כבר כמה חודשים על שולחנו היועץ. חלק מהבעיות שעלו בעת העבודה על התיק, זאת על פי הפרסומים, קשורים לחומר הראיות שנאספו במהלך החקירה.
מנדלבליט הודיע כי לאחר בחינת חומר הראיות שנאסף בתיק החקירה שבו דרעי נחקר כחשוד, הוא שוקל להעמידו לדין פלילי על עבירות מס בשלושה אירועים שונים, בכפוף לשימוע.
"החלטת היועץ המשפטי לממשלה התקבלה על יסוד המלצת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (עניינים פליליים), המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית) והמלצת פרקליט מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). בד בבד, החליט היועץ המשפטי לממשלה כי לא נמצא בסיס ראייתי מספיק להעמיד לדין את השר דרעי במספר עניינים נוספים", צוין בהודעה מטעם היועמ"ש. בהמשך נכתב: "יחד עם זאת, נמצאה תשתית ראייתית לביצוע עבירות מס".
כפי שפורט בהודעת מנדלבליט, נשקל להעמיד לדין את דרעי בעקבות שלושה מקרים. הראשון שבהם הוא העסקה בגבעת שאול משנת 2013, שבמסגרתה מכר דרעי לאחיו שלמה נכס בשכונה הירושלמית, שם החלה בניית בניין מגורים בן 5 דירות. "בהתאם לחומר הראיות שנאסף, הדיווחים שהועברו לרשויות מיסוי מקרקעין במסגרת טפסי הדיווח על העסקה (מש"ח), כמו גם חוזה המכירה שצורף לדיווח, כללו מצגים כוזבים לכאורה, לרבות גובה התמורה שבעסקה, תיארוך העסקה לאחור, והצגת המגרש הנמכר כמגרש ריק במקום מצבו האמיתי כבניין מגורים מתהווה", פורט בהודעת היועמ"ש.
המקרה השני הוא ההכנסות מחברת גרין אושן, קרן פיננסית להשקעות בארה"ב. "על-פי החשד, בשנת 2011 החלה גרין אושן לשלם לשר דרעי עמלת מגייס בגין גיוס משקיע לקרן", צוין בהודעה. "הראיות מלמדות, כי לפי הוראתו של השר דרעי, החל מינואר 2013 עת חזר לחיים הפוליטיים, הורה השר דרעי לגרין אושן להעביר את סכומי העמלות להם היה זכאי לאחיו שלמה. בהתאם לכך, בין השנים 2015-2013 שולמו לשלמה דרעי כ-630 אלף שקלים כנגד חשבוניות "ייעוץ" כוזבות לכאורה שהפיק משרד עו"ד שלמה דרעי".
המקרה השלישי: הכנסות מחברת בת של אגד וממשה הבא. בהודעת היועמ"ש נכתב: "על פי החשד, בשנת 2012 השר דרעי העניק שירותי ייעוץ ושיווק למיזם משותף של איש העסקים משה הבא ואגד חברה לתחבורה בע"מ. השר דרעי ביקש לכאורה לקבל את שכרו בדמות תרומה בגובה 180 אלף שקלים שתשולם לעמותת כרמי העיר, של מקורבו יהודה אזרד, שסייע לו לאורך השנים. שכר זה, שחייב במס, לא דווח בדו"חותיו האישיים של השר דרעי או של החברה שבבעלותו למס הכנסה. בנוסף, באותם ימים שילם הבא מחשבונו הפרטי לחשבונו הפרטי של השר דרעי סך 100 אלף שקלים נוספים, המהווים הכנסה שלא דווחה למס הכנסה".
לאחר למעלה מ-5 שנות חקירה קשות, אני מודה לבורא עולם על ההחלטה לבטל את כל האישומים השקריים נגדי ומשוכנע כי בשימוע יוחלט גם על סגירת התיק בעניין עברות המס, לאחר שכל העובדות יוצגו בפני היועץ המשפטי.
— אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) January 8, 2021
בעקבות ההודעה, פרסם שר הפנים דרעי ציוץ בטוויטר, שבו כתב: "לאחר למעלה מחמש שנות חקירה קשות, אני מודה לבורא עולם על ההחלטה לבטל את כל האישומים השקריים נגדי ומשוכנע כי בשימוע יוחלט גם על סגירת התיק בעניין עבירות המס, לאחר שכל העובדות יוצגו בפני היועץ המשפטי. אני מתכוון להמשיך להתמקד בתפקידי כשר הפנים והדאגה לחלשים שזקוקים לסיוע, בעיקר בתקופת הקורונה ושמירה על זהותה היהודית של המדינה".
פרקליטו של השר דרעי, עו"ד נבות תל-צור: "לאחר למעלה מחמש שנות חקירה קשות ומייסרות, קבע היועץ המשפטי לממשלה בפתח החלטתו כי הוא מנקה את השר אריה דרעי מכל חשד לשחיתות שלטונית. היועץ המשפטי הדגיש שהחלטתו אינה סופית והוא שוקל העמדה לדין בעבירות מס בלבד וגם להן בעזרת השם, תנתנה בשימוע תשובות הולמות".
עורך הדין ירון קוסטליץ, עורך דינו של עו"ד שלמה דרעי: "מדובר במחלוקות אזרחיות מיסויות, שאין מקומן במסגרת הליך פלילי. בהתאם, אני מאמין כי לאחר השמעת הטענות בשימוע, תסגור הפרקליטות את תיק החקירה".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו