"הדגלים האדומים": ארגוני הטרור שמתחזים לעמותות סיוע הומניטריהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מספקת הצצה נדירה לשיטות הפעולה של ארגוני הטרור לניצול ארגונים ללא כוונת רווח • לאחר שצברה מידע מודיעיני וחשפה חקירות כלכליות בארץ ובעולם, פרסמה רשימת אזהרות במטרה לסייע לסקטור הפיננסי לזהות מקרים • בין היתר: ארגון שהתחזה לעמותת צדקה לפליטים מסוריה וחברת אשראי שזיהתה העברות כספים חריגות אצל לקוחלילך שובל17.05.2023
דו"ח מבקר המדינה: הפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים מנוצלת להלבנת הוןלפי מתניהו אנגלמן, "הכלכלה השחורה" בתמ"ג בישראל בשנים 2015-2004 עומד על 21% • מהדו"ח עולה גם כי בשנים 2020-2018, הרשות לאיסור הלבנת הון יזמה ארבע פעמים בלבד העברת מידע מודיעיני למשטרה • על אף שהתשלומים למגזר הממשלתי מסתכם בכל שנה במאות מיליארדי שקלים, ב-2020 לא הוחלו על המגזר החובות שנקבע שיוחלו על כלל המגזרים • המבקר כן שיבח את פעילות גופי הממשלה בתחום איסור הלבנת ההוןהיאלי יעקבי-הנדלסמן10.05.2022
צוות החקירה בפרשת היהלומים: "החברה של לבייב מתנהלת כמו ארגון פשע"המשטרה ביקשה להאריך בשישה ימים נוספים את מעצר בנו של לב לבייב ושלושה חשודים אחרים • התיק, שלו הוצמד הכינוי "יהלום שחור" - מתחקה אחר הברחת יהלומים מרוסיה לישראל בהיקף של כ-300 מיליון שקלים עבור LLD • מעצרו של זבולון לבייב הוארך עד יום שלישיאיציק סבן11.11.2018
פרשת לבייב: שלושה עצורים נוספים מתחום היהלומיםמספר החשודים שעצורים בתיק "יהלום שחור" עלה לתשעה • בין החשודים בפרשה: זבולון לבייב, בנו של איש העסקים לב לבייב שנמצא במוסקבהאיציק סבן07.11.2018