חשד: קבלן מהדרום ניכה חשבוניות פיקטיביות ב-9 מיליון שקליםנתפסו ברשותו רכבי יוקרה ו-1.3 מיליון שקלים במזומן והוא שוחרר בתנאים מגבילים • בחיפוש במשרדי החברה נמצאו מסמכים מפליליםהיאלי יעקבי-הנדלסמן29.01.2025
אישום: השתמש במידע פנים על מנת להפיק רווחים של כחצי מיליון שקליםשי ליפמן, אנליסט בכיר בבנק ההשקעות ווליו בייס, מואשם בניצול לרעה של תפקידו ובסחר פסול בניירות הערך של החברות אותן ליווה • בין העבירות המיוחסות לו: עבירות תרמית בניירות ערך, מרמה והפרת אמונים אבי כהן31.07.2024
חשד לסחר בחברות וגניבה של מאות מיליונים מקופת המדינה: שני עורכי דין מכפר קאסם וירושלים נעצרובתום חקירה סמויה, נעצרו החשודים בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות תוך ביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ נוספות • במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, מטילי זהב, שעוני יוקרה, זהב בתפזורת, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים • יחד איתם עוכבו לחקירה שישה חשודים נוספים, עשרות חשודים נוספים צפויים להיחקר בהמשךאיציק סבן16.07.2024
בחשד להלבנת הון והעלמת הכנסות בהיקף של מאות מליוני שקלים: נעצרו מספר בני משפחה מהדרוםהחשודים תושבי הפזורה נאות חובב שבדרום ניהלו צ'יינג' מחתרתי תקופה ארוכה באופן לא חוקי • במהלך פשיטה על מקום מגוריהם נתפסו רכבים, טרקטורונים, זהב, סוסים וכסף מזומן בסכומים גדוליםאיליה יגורוב08.05.2024
רימון רסס לבית הוריו ומטען חבלה: מי מנסה לפגוע באיש העסקים באחד הרחובות היקרים בישראל?בתוך פחות מ-24 שעות לאחר שהושלך רימון רסס לבית הוריו של איש עסקים ברמת גן, התפוצץ מטען חבלה בסמוך לביתו של קרוב משפחתו, ברחוב גלי תכלת בהרצליה פיתוח • מדובר בפעיל בשוק ההון שהורשע לפני לא מעט שנים בהלבנת כספים, אולם תיק החקירה נגדו נסגראבי כהן, ירון דורון27.12.2023
בחשד לסחיטה באיומים, תקיפה והלבנת הון: נעצרו אם ובנה תושבי ירושליםאם ובנה מירושלים נעצרו לחקירה על ידי בלשי המשטרה בחשד לסחיטה באיומים, תקיפה, והלבנת הון בהיקף של יותר ממיליון שקלים • בביתם נמצאו עשרות אלפי שקלים ומאות דולרים במזומן, תחמושת לנשק, ומסמכים שהעידו כי השניים ניהלו קו הלוואות בניגוד לחוק יורי ילון18.12.2023
עבירות מין ועוקץ של 290 מיליון דולר: המשטרה ממליצה להעמיד לדין את משה חוגגיותר מ-180 איש נחקרו • כ-900 רכיבי מדיה שונים נתפסו • במהלך השנים 2018-2017 גייסו חוגג ושותפיו סכום של כ-290 מיליון דולר ממשקיעים, עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא, ריקון קופות המיזמים ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי • מטעמו של חוגג נמסר: "משוכנעים שבתום בחינת התיק יתברר כי הדברים שונים בתכלית מן הפרסומים השונים" איציק סבן23.08.2023
ראש מועצה מהצפון נעצר בחשד למעורבות בסחיטה באיומים עבור ארגון פשעמהחקירה עולה כי בעלי עסקים מהצפון נסחטו באיומים על ידי החשוד ועל ידי חברי הארגון אשר שימש כזרוע שלהם • עוד עולה כי קיבל את כספי הסחיטה בהליכי בוררות וביצע עבירות של הלבנת הוןאיציק סבן25.07.2023
חשד: ארגון פשיעה ערבי בצפון השתלט על משחטת עופות ומכר בשר ללא פיקוח וטרינרי - שישה נעצרוהמשחטה שייכת לתושב דיר אל-אסד ומתבצעת בה שחיטה עודפת של מיליוני עופות בכל שנה בחסות ארגון הפשיעה • קצין חקירות ביאל"כ: "פועלים בכל האמצעים העומדים לרשותנו באפס סבלנות ובצורה תקיפה כדי לפגוע להם בצינור החמצן הכלכלי"איציק סבן, מישל מכול19.09.2022
דו"ח מבקר המדינה: הפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים מנוצלת להלבנת הוןלפי מתניהו אנגלמן, "הכלכלה השחורה" בתמ"ג בישראל בשנים 2015-2004 עומד על 21% • מהדו"ח עולה גם כי בשנים 2020-2018, הרשות לאיסור הלבנת הון יזמה ארבע פעמים בלבד העברת מידע מודיעיני למשטרה • על אף שהתשלומים למגזר הממשלתי מסתכם בכל שנה במאות מיליארדי שקלים, ב-2020 לא הוחלו על המגזר החובות שנקבע שיוחלו על כלל המגזרים • המבקר כן שיבח את פעילות גופי הממשלה בתחום איסור הלבנת ההוןהיאלי יעקבי-הנדלסמן10.05.2022
צפו בפשיטת הענק: המשטרה החרימה עשרות רכבי יוקרה בגלילותהשוטרים פשטו על מגרש של חברה לניהול ציי רכב ועל בתיהם של גורמי פשיעה בשפלה ובשרון • בעלי החברה עוכבו לחקירה • על פי החשד, היקף העבירות- חצי מיליארד שקליםמערכת ישראל היום17.11.2021
המלחמה בהון השחור עולה שלב: קנסות בסך אלפי שקליםמשרד המשפטים הציג את גובה הקנסות למפירי חוק המזומן • הקנס על עסקה של יותר מ־50 אלף שקלים: עד 30% • מומחה מיסוי: "תזמון לא מוצלח, צעד שיפגע בעיקר בחלשים"גלעד צוויק11.10.2021
בשיתוף ה-FBI: המשטרה עצרה 26 חשודים בעבירות מרמה והלבנת הוןעל פי החשד, החשודים הונו אזרחים בחו"ל בעשרות מיליוני שקלים במסווה של עסקאות "פורקס במטבעות דיגיטאליים" • המשטרה עצרה את החשודים בתום חקירה סמויה במסגרת מבצע מעצרים מתואם שהתנהל עם רשויות נוספות בחו"לאבי כהן06.10.2021
פאינה קירשנבאום הורשעה בשוחדבדבריו אמר השופט: "קירשנבאום פיתחה מיומנות לעקוף את כללי המנהל התקין ולעשות בכספי הציבור כבשלה" • השופט פסק שוחד גם לרמי כהן • השנייפ פעלו ב"דפוס פעולה מושחת של ניצול כוח שלטוני, קשרים ומעמד, לצורך הפקת רווחים אישיים"אבי כהן25.03.2021
מחר: הכרעה במשפט פאינה קירשנבאום7 שנים לאחר שהחלה חקירת פרשת "ישראל ביתנו", יכריע ביהמ"ש בעניין סגנית השר לשעבר המואשמת בשוחד והלבנת הון • הכרעה תינתן גם בנוגע לרמי כהן אבי כהן24.03.2021
חשד: הונה חברה זרה ב-24 מיליון דולרמעצרו של תושב סביון הוארך בארבעה ימים לאחר שנחשד בקבלת דבר במרמה ובעבירות של הלבנת הון • במסגרת העסקה, החשוד היה אמור לספק קרטונים של כפפות חד פעמיות, אך לא העביר את הסחורהאבי כהן12.03.2021
החשד לשוחד בשיכון ובינוי: אישומים בכפוף לשימועבכירים לשעבר בחברה חשודים, בין היתר, במתן שוחד, ברישום כוזב ובהלבנת הון • מעשי המרמה שבוצעו לכאורה הניבו תועלת כלכלית אדירה בהיקפהאבי כהן15.02.2021
חמש שנות מאסר וחצי למלבין הון בשווי עשרות מיליוני שקליםלאחר כ-100 ישיבות של ביהמ"ש, נגזר דינו של יוסי סניור, שהוציא חשבונות פיקטיביות בפרשת קופ"ח מאוחדת • בנוסף, הוטל עליו קנס של כ-200 אלף שקליםשלומי דיאז17.12.2020
אמיר ברמלי הורשע בגניבת מאות מיליוני שקליםביהמ"ש המחוזי בת"א קבע שאיש העסקים הונה את המשקיעים בקרן קלע, שהייתה בבעלותו • מהפרקליטות נמסר: "הבטחות וכזבים לא ייעלמו מעיני גופי האכיפה"אבי כהן13.10.2020
איש עסקים מוכר נעצר בחשד להלבנת הוןהחשוד, תושב ת"א נעצר לאחר שעל פי החקירה פתח חברות נדל"ן למרות שהוכר כפושט רגל • המשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהקדםאבי כהן13.10.2020