שני עורכי דין נעצרו הבוקר (שלישי) בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת 'קופים' בראשן, על מנת שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של שלושה מיליארד וחצי שקלים וגניבה של כ-850 מיליון שקלים מקופת המדינה. יחד איתם נעצרו חשודים רבים נוספים.
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף עם מחלקות החקירות מכס ומע"מ ירושלים וחיפה ובסיוע יחידת ביקורת פשיעה חמורה פתחו בחקירה סמויה בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות תוך ביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ נוספות.
מהחקירה עולה כי עו"ד מכפר קאסם השתלט על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת ובאמצעות שלוחיו, השתמשו באותן חברות לשם הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של שלושה מיליארד וחצי שקלים.
עוד עולה מהחקירה כי החשוד ביצע עשרות רבות של פעולות אל מול מע"מ בשמן של אותן עשרות חברות שהיו לקראת סגירה.
הבוקר החקירה הפכה גלויה ובפעילות מבצעית משותפת עם לוחמי החטיבה הטקטית והחטיבה המדברית של מג"ב ושוטרי תחנת קאסם, נעצרו עשרה חשודים, בהם עו"ד מכפר קאסם ועו"ד מירושלים. יחד איתם עוכבו לחקירה שישה חשודים נוספים. עשרות חשודים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.
במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, מטילי זהב, שעוני יוקרה, זהב בתפזורת, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים. בכוונת יאל"כ בלהב 433 בשיתוף רשות המיסים לבקש את חילוטם במסגרת ההליך המשפטי נגדם.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו