המשטרה תגיש הצהרת תובע נגד 9 חברים בארגון פשיעה שביצע עבירות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל, ותבקש להסגיר את ראשי הארגון מספרד. במהלך החקירה המשטרה הצליחה לגייס בכיר בארגון כעד מדינה.
משטרת ישראל, רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), סיימו חקירה משותפת כחלק ממתן קשב גובר נגד עבירות של פשיעה מאורגנת ו"פיגועים כלכליים", פשיעה כלכלית חמורה הפוגעות באוכלוסייה הרחבה ומסבה נזק רב לקופת המדינה. היקף הפגיעה הכלכלית שביצע ארגון הפשיעה לקופת המדינה הצטבר לכדי חשבוניות פיקטיביות בסכום של כמיליארד שקל.
בחקירה נתגלה כי שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד, מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. השיטה: השתלטות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. הפצת חשבוניות המס החשודות כפיקטיביות נעשית במטרה להונות את רשויות המס. במהלך החקירה בוצעה אכיפה כלכלית נרחבת, במהלכה נתפס רכוש השייך למעורבים לצורך חילוט, בסכום של מעל ל-30 מיליון שקל.
בשורות הארגון עבדו עורכי דין, בגיוס ורישום קבלנים. הארגון עבד על פלטפורמה של חברות בניה שהביאו לארץ עובדים זרים מסין. למשטרה אין ראיות שקושרות חברות בניה קיימות לחשדות המיוחסים לארגון.
היום (ראשון) הוגשה על ידי היחידה החוקרת הצהרת תובע, ובקשת מעצר עד לתום ההליכים נגד חלק מהמעורבים, המעידה כי בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום בתחילת השבוע הבא. כמו כן תוגש בקשה לממשלת ספרד, על מנת ששלושת ראשי הארגון יוסגרו ויועמדו לדין בישראל.
עובדת בנק שנעצרה בפרשה הוחרגה מחברות בארגון ולא יוגש נגדה לפי שעה כתב אישום. עם זאת היא עדיין חשודה בהיבטי שוחד שונים במקרים אחרים.