כ-30 חשודים נעצרו היום (שני) לחקירה בחשד למעורבותם ברשת החשודה שביצעה עבירות מיסוי והלבנות הון בהיקף המוערך ב-700 מיליון שקלים לפחות בכך שהשתלטה על בעלות של לפחות כ-200 חברות דלק ואנרגיה באמצעות רישום כוזב באתר רשם החברות.
הפרשה נחשפה לאחר חקירה סמויה שנערכה בחצי השנה האחרונה על ידי מחלק ההונאה והיחידה הכלכלית ביחידה המרכזית של משטרת ירושלים בשיתוף פעולה עם רשות המסים, רשם החברות במשרד המשפטים ומשרד האנרגיה. לפי החשד, החשודים הגישו תצהירים כוזבים ומסמכים מזויפים, וכך הצליחו להערים על מנגנוני רשם החברות והשתלטו הצהרתית על בעלות החברות ולרשום אותן על שמם כדי שיוכלו לבצע עסקאות שונות.
עוד עולה מחקירת הפרשה כי החשודים, תושבי ירושלים, השתמשו במסמכים המעידים על בעלותם בחברות כדי לפתוח חשבונות בנק ולקבל אשראי באופן המקביל לחשבונות החברה המקוריים. בנוסף, החשודים הוציאו חשבוניות פיקטיביות בשם החברות תוך כדי שביצעו עסקאות בשווי של מאות מיליוני שקלים, וכך הם הצליחו לגרוף לכיסם מיליוני שקלים תוך שפגעו בקופת המדינה ובציבור, ללא ידיעת הבעלים הרשמיים.
חוקרי המשטרה גילו גם כי בבעלותם של כמה מהחשודים יש תחנות דלק במספר ערים ברחבי הארץ, וכי חלק מהדלקים בהם סחרו החשודים ושסופקו על ידם לציבור התגלו כדלקים מהולים בחומרים נוספים, זאת בניגוד לחוק. לפי החשד, השימוש בדלקים המהולים גרם לנזקים לרכבם של עשרות ואף מאות אזרחים. בכוונת משרד האנרגיה לפרסם את שמות שש תחנות הדלק לאחר סיום הבדיקות.
מרשות המסים נמסר: "מדובר בפרשיה חמורה לפיה חברו גורמים עבריינים יחד עם בעלי מקצועות חופשיים, ובכללם עורך דין ורואי חשבון, וביצעו עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בניגוד לחוק מע"מ ופקודת מס הכנסה, וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון במאות מיליוני שקלים בענף הסולר והדלקים. על פי החשד, מבצעי העבירות גנבו חברות לגיטימיות והשתמשו בישות המשפטית הלגיטימית ללא ידיעתם של בעלי החברות, בהוצאת חשבוניות מס פיקטיביות והכנסתן לספרים שלהם. החשודים לא בחלו בכל אמצעי והכינו דוקומנטציה פיקטיבית ואף השתמשו בה לצורך הלבנת הכספים שהתקבלו כתוצאה מהפרי האסור של העבירות שביצעו".
ממשרד האנרגיה נמסר: "מפקחי וחוקרי מינהל הדלק במשרד האנרגיה הובילו את תהליך בחינת איכות הדלק ותפיסת הדלק בתחנות ובאתרים בהם קיים חשד לביצוע ערבובים ומהילות. מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה ימשיך ויבצע בקרות בכלל תחנות הדלק בישראל כך שאזרחי ישראל ייהנו מדלק תקני העומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר".