לא כל הנוצץ: חשוד ייצא "תכשיטי זהב" מזויפים וגרף עשרות מיליוני שקלים ממע"מ

רשות המסים עצרה אמש (רביעי) את יעקב כספי, בעל חברה לייצוא תכשיטים מרמת אפעל. המעצר בוצע לאחר שמשלוח של 23 ק"ג תכשיטים, שלטענתו שוויו 6.6 מיליון שקלים, נבדק ונמצא כי התכשיטים אינם עשויים מזהב כפי שהוצהר.

על פי החשד, כספי ניצל את העובדה שיצוא פטור ממע"מ (0%) ודיווח על ייצוא תכשיטי זהב בשווי של מיליוני שקלים. במקביל, הוא הגיש חשבוניות מזויפות על רכישת תכשיטי זהב בישראל, עליהם שולם כביכול מע"מ בשיעור 17%, ודרש את החזרו. החוקרים חושדים כי התכשיטים שיוצאו היו מזויפים ושווים היה נמוך משמעותית מהמוצהר, מה שאפשר לו לגרוף החזרי מס שלא כדין בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

במהלך חיפוש שנערך בביתו ובמשרדו של החשוד נתפסו ראיות הקושרות אותו למעשים המיוחסים לו. בית משפט השלום בראשון לציון הורה על שחרורו בתנאים מגבילים, והחקירה בעניינו נמשכת.

עו״ד דרור מתתיהו, אשר מייצג את החברה ובעליה, מסר בתגובה: "הטענה כי מדובר בתכשיטים ׳מזויפים׳ מופרכת, שקרית ונעדרת כל בסיס עובדתי. אין שום ראיות או ממצאים, ולו הקלושים ביותר, אשר קושרים את החברה ובעליה למעשים הנטענים. החברה ובעליה דורשים מרשות המיסים לבצע בהקדם בדיקת מעבדה של התכשיטים, שכן הם סמוכים ובטוחים בתוצאותיה. מדובר בחברה ותיקה, אשר מנהלת את פעילותה כדין ובשקיפות מלאה. נמצה את הדין עם כל גורם אשר יפעל להכתמת שמם הטוב של החברה ובעליה".