חלה עלייה של כ-12% בעבירות של הלבנת הון או מימון טרור, זאת על פי דו"ח לשנת 2016 שפרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים. הדו"ח סוקר את פעילות הרשות, מספק רקע כללי אודות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם ומלווה בנתונים סטטיסטיים מקיפים.
על פי הדו"ח חלה עליה של כ-12% בעבירות של הלבנת הון או מימון טרור דרך הונאה, זיוף ומרמה ואלו מהווים כ-29% מכלל העבירות. 20% מהעבירות עסקו בשוחד ושחיתות ציבורית ו-11% במימון הטרור.
בשנה החולפת 14% מעבירות הלבנת ההון נעשו במזומן, 12% באמצעות פעילות של שירותי מטבע, 11% דרך העברות בין לאומיות, 8% דרך חברות ואנשי קש, 7% דרך מקלטי מס ו-6% באמצעות פעילות בנדל"ן.
שקד: "מחויבת לטיפול בפשיעה הכלכלית"
הדו"ח מפרט כי הרשות פעלה בשנה החולפת לשיפור ולהרחבת המנגנונים המאפשרים את איתור מקורות המימון, חשיפת התשתית הפיננסית התומכת בפעילות טרור והקפאה מהירה של כספים, מיפוי וניתוח דפוסי מימון פעילות ארגוני טרור ותרמה משמעותית לפעילות הלאומית למאבק בהם.
בנוסף, בשנת 2016 הרשות נטלה חלק פעיל בפרויקטים בינלאומיים ובמיזמים מקומיים המתמקדים בין היתר בהיבטים של מימון טרור, ובכך סייעה למדינת ישראל ולמדינות אחרות המתמודדות עם איומים אלו. עוד עולה מהדו"ח, כי היקף ואיכות שיתוף הפעולה מצד הסקטור הפרטי עולה בהתמדה.
שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, ציינה: "מיום כניסתי לתפקידי כשרת המשפטים הדגשתי את מחויבותי למאבק בפשיעה הכלכלית, בהלבנת הון ובמימון טרור כאסטרטגיה למלחמה בעבריינות הפשיעה החמורה בישראל".
"במציאות בה שיטות הפעולה הולכות ונעשות מתוחכמות יותר ויותר, לרשות ולמקביליה בעולם ישנה תרומה מכרעת באיתור מגמות ודפוסי הלבנת הון ומימון טרור, למען השמירה על הביטחון של כולנו. אני מברכת את הרשות על תנופת העשייה וההישגים ועל שימור מעמדה של מדינת ישראל כגורם מוביל ומוערך בזירה הבינלאומית במאבק בעבריינות הלבנת ההון ומימון הטרור", אמרה שקד.
"זוכים להכרה בינלאומית"
מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, ציינה: "הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עברה ועוברת תהליכי התחדשות ומיקוד שממצבים אותה כגוף מוביל ומשמעותי במאבק בפשיעה הכלכלית. אני שמחה לראות כיצד השקעת המשאבים המשמעותית מצד משרד המשפטים נושאת פרי ומביאה להגברת האפקטיביות של הרשות ולתרומה ייחודית לתמונת המודיעין בחקירת עבירות כלכליות ופעילות מימון טרור״.
ראשת הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, אמרה: "הרשות ממשיכה לקצור הצלחות והישגים משמעותיים. בשנה החולפת הפגינה הרשות קפיצת מדרגה משמעותית בשיתופי הפעולה עם גופי האכיפה והביטחון בארץ ובעולם, יזמה וליוותה מספר חסר תקדים של חקירות כלכליות, ובכלל זאת בתחומי הפשיעה המאורגנת, פשיעה כלכלית מתוחכמת וחוצת גבולות, מימון טרור, שחיתות שלטונית, ועוד".
עוד ציינה כי אפקטיביות פעילות הרשות זכתה השנה גם להכרה בינלאומית משמעותית, המשתקפת בזכייה במקום הראשון בתחרות בינלאומית וצירופה של ישראל כמשקיפה לארגון ה-FATF היוקרתי. "הרשות מובילה כיום פרויקטים מורכבים, פועלת לקידום יזמות חקיקה הנחוצות לשיפור המשטר בישראל והתאמתו לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום, והכל ליצירת מאבק כולל ומשולב כנגד הלבנת ההון ומימון הטרור בארץ ובעולם", אמרה.
הדו"ח גם מתייחס להתפתחויות המשמעותיות בשנה החולפת בפעילות הרשות, בראשן עלייה משמעותית בהיקפי פעילותה של הרשות ושיתופי הפעולה המודיעיניים שלה עם גופי האכיפה והביטחון בארץ ובעולם. את הדבר הזה ניתן לזקוף, בין היתר, לאור העובדה כי ישראל צורפה כמדינה משקיפה בארגון הבינלאומי ה-FATF, לאחר מאמץ דיפלומטי ממושך, משותף עם משרד החוץ ומשרד האוצר.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו