איש העסקים בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין שוחררו ביום שישי למעצר בית למשך 15 יום, בערבות של 100 מיליון שקלים - 50 מיליון במזומן והיתר בנכסים.
השניים נעצרו ביום שני שעבר בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד לעובד ציבור זר.
כמו כן, לאחר מעצרם של שטיינמץ וזילברשטיין, נודע כי איש העסקים שמעון שבס אינו נמנה עם החשודים בפרשה זו ברומניה.
תחילה גם שמו של שבס הוזכר בפרשה, כמי שעבד בעבר כיועץ ברומניה, וב־2015 פורסם כחשוד בפרשת שחיתות שם וכמי שעומדים להגיש נגדו כתב אישום, יחד עם שטיינמץ, זילברשטיין וחשודים נוספים, אולם שמו נמחק מכתב התביעה. "שמי שורבב לתביעה בטעות. מדובר בחשוד בשם דומה לשלי. אני כלל לא הייתי ברומניה מאז 2008 ולא היה לי כל קשר לעניין", אמר שבס ל'ישראל היום".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו