במונחים רפואיים, אם מה שאומרים ביחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית הוא נכון, כלומר שבפעם הראשונה הם הצליחו לפגוע באבי העורקים שדרכו עברו עשרות מיליונים ששימשו למימון ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל, אז ימיו של הארגון הזה ספורים. במונחי עולם תחתון צריך להמתין, שכן ארגונו של אברג'יל כבר הוכיח שמוקדם להספידו.
זה לא סוד שארגוני פשיעה אינם יכולים לדווח על הכסף שלהם ושיש להם בעיה להצהיר עליו, ועל כן הם מסתייעים באנשים אחרים ובחברות כדי להיפטר מהכסף השחור. לכן למשטרה ברור שהפגיעה בכיסם במלוא מובן המילה היא הדרך הבדוקה והיעילה למוטט את ארגוני הפשיעה, ושזו גם הדרך לפגוע במוטיבציה שלהם וביכולתם לגדול ולהתעצם.
הנחת העבודה גורסת שבפשיעה יש להכות היכן שזה כואב. לשם כך כבר בשנת 2007 הוקם מוקד המודיעין המשולב ללחימה בפשיעה החמורה והמאורגנת, המאגד תחת קורת גג אחת את משטרת ישראל, רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון. נוסף עליו פועלים כיום כוחות משימה משולבים נגד ארגוני פשיעה מוגדרים, והמודל הכלכלי שאומץ כולל בין היתר נקיטת צעדים וסנקציות כלכליות, לרבות הלאמת חשבונות בנק, הגבלת פעילות פיננסית, פיקוח הדוק מצד רשויות המס על פעילותם הכלכלית, מעצר של ראשי הארגון בגין עבירות מס והלבנת הון, חילוט רכוש הארגון וסגירת עסקים של משפחות הפשיעה.
והמספרים מדברים בעד עצמם. בשנת 2013 חולטו 243.7 מיליון ש', לעומת שנת 2012 שבה חולטו 241.6 מיליון ש'.
באוקטובר 2012, בכנס של לשכת עורכי הדין שעסק בנושא חוק איסור הלבנת הון, הציג המפכ"ל יוחנן דנינו את מדיניות המשטרה בנושא ואמר כי "המלחמה בהון השחור לא פחות חשובה מהמעצר הפיזי של העבריין". הוא הוסיף וציין שרשויות אכיפת החוק עדיין צעירות בעניין הזה, ושלמשטרה יש עוד הרבה מה ללמוד. לפי איך שזה נראה מהפרשה הנוכחית, משהו בכל זאת נלמד.
* * *
הון עבור יצחק אברג'יל
נחשפו פרשת הלבנת כספים בהיקף ענק וקשר בין ראש ארגון הפשיעה לארבעה קבלנים מוכרים • החשד: עשו שימוש בכספי החברה למימון תשתיות פליליות
קשרי הון ועולם תחתון? המשטרה חושדת שארגון הפשיעה שבראשו עומד העבריין יצחק אברג'יל חדר לחברה נדל"נית הנסחרת בבורסה ומימן באמצעותה את פעילותו.
לעדכונים נוספים הצטרפו לישראל היום בפייסבוק
שניים מבעלי השליטה בחברה נעצרו שלשום על ידי היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית (היאחב"ל) ומעצרם הוארך בשבעה ימים. יחד איתם נעצר גם שמעון בלולו, בעלים של חברת "גן רווה", ועובד נוסף בחברה נסים פינס. המשטרה חושדת שחברת "גן רווה" שימשה צינור שדרכו הועברו הכספים הנאמדים בכ־60 מיליון שקלים לארגונו של אברג'יל. הארבעה חשודים בהלבנת הון, ברישום כוזב במסמכי תאגיד ובעבירות על פקודת המס.
במשטרה טוענים כי מדובר בפעם ראשונה שבה נחשף קשר ישיר בין בעלי הון לעולם הפשע. קצין משטרה בכיר התייחס אתמול למעצרים ואמר כי בעלי השליטה בחברה הנדל"נית קיימו קשר עם אברג'יל גם בעת שהותו בבתי הכלא בישראל וגם בשהותו בכלא בארה"ב. "הם עשו שימוש בכספי החברה כדי לממן תשתיות פליליות השייכות לארגונו ואיפשרו לו להוציא הון אישי וגם כדי לממן את הסובבים אותו ולתפעל את ארגונו. הוא ובעלי שליטה בחברה חשבו יחד כיצד לממן את הפעילות הפלילית של הארגון״, אמר.
אברג'יל, אתמול // צילומים: יהושע יוסף
מדובר בחקירה סמויה בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי הפרקליטות, שהחלה עוד בשנת 2007. בעל השליטה בחברת הנדל"ן שיתף בעבר פעולה בעסקים עם העבריין גבי בן הרוש מי שהוגדר בעבר על ידי המשטרה כראש הכנופייה הירושלמית בפרשת הבנק למסחר ואשר נמלט לחו"ל. במהלך שנות החקירה עצרה המשטה כמה פעמים את הקבלנים ואף חקרה אותם באשר לקשר הפסול עם אברג'יל אך לא הצליחה לבסס תשתית ראייתית למעצר עד לאחרונה.
שלשום, לאחר המעצרים, ערכו חוקרי המשטרה חיפושים בבתי החשודים ובמשרדי החברות, שבמהלכם נתפסו מחשבים ומסמכים וכן רכוש וחשבונות לצורכי חילוט.
"החשדות - עורבא פרח"
סניגוריהם של שניים מן העצורים ושל חברת הנדל"ן, עוה"ד רונאל פישר, רות דוד־בלום ונטלי שטרול טענו ש"מדובר בחברה ציבורית אשר מפוקחת היטב. הטענות והחשדות הם עורבא פרח. הנזק העצום שנגרם לחברה ולבעליה הוא על ראשם של מי שבנו במוחם הקודח קונספירציה שמבוססת על ספקולציות בלבד, וחבל". לטענתם, החברה נבדקת על ידי מבקר חוץ. "להגיד שיש לחברה כזו יכולת להעלים 60 מיליון שקלים זה בלתי אפשרי. נוצרה כאן פנטזיה שאנחנו לא יודעים איך להתחיל לנגוס בה כדי לשכנע את המשטרה ואת יהלום וגם את בית המשפט שאין בזה כל ממש", טענו. גם סניגוריהם של אברג'יל ושל בלולו ופינס מכחישים את המיוחס להם.
איציק סבן וזאב קלייןטעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו