פרשת מסמכי פנדורה: מקלטי המס של טדי שגיא ואיתן סטיבה נחשפו

מאות ישראלים הוזכרו בגוף המסמכים העצום שחשף שחיתות, העלמת מס ועסקים מפוקפקים שזכה לכינוי "מסמכי פנדורה", כך חשף גוף התקשורת העצמאי בישראל "שומרים". בין המוזכרים בגילוי, שערכו הפלילי איננו ברור, נמצאים אנשי העסקים אייל ועידן עופר, בעלי בית"ר משה חוגג וכן האסטרונאוט הישראלי המיועד, איתן סטיבה.

בגילויים ,שהופיעו באתר האינטרנט של "שומרים", נכתב כי לא פחות מ-565 ישראלים הוזכרו ביותר מ-12 מיליון המסמכים שדלפו ופורסמו על ידי ארגון העיתונאים החוקרים הבינלאומי. על פי הטענות, אייל עופר, נהנה מקרן שהוקמה באיי קיימן ואפשרה, באופן תיאורטי, הסתרת פעולות פיננסיות שונות. הפעילויו תהמצויינות בחשיפה הן כולן חוקיות.

עידן עופר

גם איש העסקים עידן עופר הוזכר בחשיפה ושם נטען כי הוא עשה שימוש בחברה על מנת להחזיק ביאכטה שנרשמה באיי הבתולה, כערבון לקבלת הלוואות בשווי מיליוני יורו. גם פה לא ברור האם לטענות יש ערך פלילי כלשהו או האם אכן מדובר בהעלמת מס.

יועץ התקשורת של עידן עופר, יניב חלילי, מסר ל"שומרים" כי "מבלי לאשר את הפרטים או להתייחס לנכונותם, כל החברות הקשורות לעידן עופר פועלות למטרות לגיטימיות, בהתאם לכל דין ולפי כללי הדיווח הנדרשים. ענייניו של עידן עופר מתנהלים תוך הקפדה מלאה על שמירת החוק".

טדי שגיא

על פי הגילויים נטען כי איש העסקים טדי שגיא החזיק בלא פחות מ-60 חברות שונות הרשומות במקלטי מס. דוברו של טדי שגיא מסר בתגובה: "בניגוד למשתמע מהכתבה, טדי שגיא והחברות בשליטתו משלמים את מלוא המיסים החלים במדינות פעילותם, ומדווחים כדין על פעילותם ועל אחזקותיהם. כך, גם החברות המוזכרות בפניה מדווחות בבריטניה – ומסים בגינם משולמים בבריטניה.

"טדי שגיא מחזיק ברכוש רב, ומעורב בעשרות פעילויות שונות ברחבי העולם בתחומי ההייטק, מסחר, נדל"ן ועוד. מטבע הדברים, רכוש זה מוחזק באמצעות חברות בהתאם ליעוץ שניתן על ידי יועצים מקומיים בהתאם למדינה בה מבוצעת ההשקעה. בין השיקולים הנלקחים בחשבון על ידי היועצים נלקחים בחשבון שיקולים משפטיים, הנפקה עתידית של החברה ושיקולים אישיים כגון דיני ירושה וכו'. כך למשל, החזקה של נכסי נדל"ן באמצעות חברות "אוף שור" היא פרקטיקה מקובלת בבריטניה, אף על ידי מחזיקי נדל"ן קטנים (מעמד הביניים).

"בניגוד לדעה הרווחת, חברות "אוף שור" כלשונכם מחויבות לחשוף מיהו הנהנה שביושר ואין הסתרה של המידע. יתרה מכך, הרגולציה במדינות ה"אוף שור" השתנתה, כיום קיימות דרישות לבסיס כלכלי נאות, חובות דיווח והגשת דוחות כספיים, במקרה של אי דיווח - חלות סנקציות שונות ומחמירות עד כדי סגירת חברות אשר אינן עונות על דרישות הציות".

משה חוגג

גם בעלי קבוצת בית"ר ירושלים בכדורגל, משה חוגג, הוזכר בגילויים ושם נטען כי עוזרו האישי, רועי ברוכיאל, היה המוטב של חברה בבעלותו שנרשמה בבליז. מהנטען משתמע שחוגג השתמש בחברה ועוזרו האישי על מנת להעלים מיסים. חוגג וברוכיאל העדיפו שלא להתייחס לדברים

איתן סטיבה

דמות נוספת שהוזכרה על ידי "שמורים" הוא האסטרונאוט הישראלי המיועד, איתן סטיבה. על פי הנטען, סטיבה היה מעורבת לכאורה בחברה שקיימה עסקים עם שליט אנגולה סבטיאן דוש סנטוס, ועל אף הכחשותיו של סטיבה ושותפיו, מכרה נשק לשליט. עוד נטען כי סטיבה המשיך להחזיק בחברות במקלטי מס יחד עם שותפיו לחברה שפעלה באנגולה.

מסמכי פנדורה כוללים 12 מיליון מסמכים מקוונים שהודלפו מ-14 חברות שונות המשמשות גופים עסקיים המחפשים מקלטי מס. לפי טענת ארגון שומרים, ישראל וישראלים מוזכרים בכ-40 אלף מסמכים שונים.

במבצע ניתוח המסמכים השתתפו יותר מ-600 עיתונאים ממדינו תשונות וגרם מבוכה לאישים בכירים בעולם בהם עבדאללה מלך ירדן וראש ממשלת צ'כיה, אנדריי בביש. על פי הנטען, המסמכים הראו כיצד מנהיגים פוליטיים, בעלי הון ואנשי עסקים עושים שימוש במקלטי מס על מנת להתחמק מחקיקת המיסים בארצותיהם, בשעה שמדינות רבות בעולם נאבקות במשברים כלכליים ובמגפת הקורונה.