סערה בסינגפור: שני עובדי בנק מואשמים בפרשת הלבנת ההון הגדולה בתולדות המדינה

הפרשה הכלכלית שמטלטלת את השווקים: סינגפור הגישה כתבי אישום נגד שני מנהלי קשרי לקוחות לשעבר בבנקים, וואנג צ'ימינג וליאו קאי, בחשד למעורבותם בפרשת הלבנת הכספים הגדולה ביותר בתולדות המדינה, כך דווח בסוכנות הידיעות "בלומברג". זו הפעם הראשונה שננקטות פעולות פליליות נגד אנשי מקצוע בתחום הפיננסים בפרשה זו, שהיקפה נאמד בכשלושה מיליארד דולר סינגפורי, ששווי ערך לכ-2.3 מיליארד דולר אמריקני.

וואנג צ'ימינג, אזרח סיני בן 26, הואשם בעשרה סעיפים, לרבות בזיוף מסמכים כדי להונות את הבנק. וואנג עבד בעבר ביטי. לחשוד הנוסף בפרשה, ליו קאי, בן 35 שעבד בבנק "יוליוס בר", יוחס הגשת מסמך מס סיני מזויף לצורך פתיחת חשבון בנק בשוויץ.

הפרשה התגלתה אשתקד ובמסגרתה נעצרו מספר בעלי הון שגרו בסינגפור, אך אינם בעלי אזרחות של המדינה. הרשויות תפסו בבתיהם סכומי כסף גדולים במזומן ואיתרו כי בבעלותם חשבונות נדל"ן, מטבעות קריפטו ונכסים נוספים בשווי מצטבר של מיליארדי דולרים.

הפרשה זעזעה את המגזר הבנקאי בסינגפור, כאשר הנאשמים ושותפיהם החזיקו יחד למעלה מ-370 מיליון דולר סינגפורי, כלומר כ-280 דולר אמריקני, במוסדות פיננסיים שונים. הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) בודקת כעת מספר בנקים, כאשר אלו שהיו להם הקשרים המשמעותיים ביותר עם החשודים עלולים להיות חשופים לקנסות ולצעדי ענישה נוספים.