הלבנת הון, עבירות שוחד, הפרת אמונים, שבועת שקר ועבירות מס - אלה החשדות החמורים שסביבם התגבשה היום (שלישי), תשתית ראייתית בעניינו של שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריה דרעי. כך על פי הודעת המשטרה ורשות המיסים על ממצאי החקירה. בפרשה חשוד גם אחיו של השר, עו"ד שלמה דרעי וחשודים נוספים.
החקירה החלה באופן חשאי ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון במהלך שנת 2015, שהעלתה חשד לכאורה להתנהלות חריגה בחשבונות בנק הקשורים באריה דרעי ובבני משפחתו, והצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים מאנשי עסקים למשפחת דרעי - חלקם קודם לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו לכנסת.
פרשת דרעי
חוקרי רשות המיסים פשטו על משרדים בעיריית י-ם
בחשד לעבירות שחיתות: דרעי ורעייתו זומנו לחקירה
באפריל 2016 החלה חקירה גלויה בפרשה, שבמהלכה בוצעו פעולות חקירה מגוונות, ונחקרו עשרות מעורבים, ובמאי 2017 החל שלב נוסף בחקירה, שבמסגרתו נחקר באזהרה השר אריה דרעי.
החקירה עסקה בהעברות כספיות בסכומים של מאות אלפי שקלים, שהועברו לשר דרעי מאנשי עסקים שונים, במהות התשלומים, בטיבם ובאופן הדיווח עליהם; בעסקאות למכירת מגרשים בבעלות דרעי בהר שמואל ובגבעת שאול; ברכישת מגרש בספסופה; בהצהרות של השר ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה; בדיווחים חסרים בהצהרות הון לרשויות המס ועוד.
דרעי בכניסה לווילה המשפחתית בספסופה // צילום: אנצ'ו ג'וש/ג'יני
השיחה עם העד
חרף העובדה שהשר דרעי נדרש מפורשות שלא לשוחח עם אחד המעורבים על הסוגיות שנחקרו והוזהר מפני שיבוש ראיות, הוא פנה אליו מיד בסיום חקירתו ושוחח עימו על תוכן הדברים, ועל עדותו הצפויה במשטרה ורענן את זכרונו.
ממצאי החקירה ביססו תשתית ראייתית נגד השר דרעי לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים באשר להתנהלותו בעניינו של איש עסקים בעת שכיהן כשר, וכן לביצוע עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני ש"ח, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ומסירת תצהיר כוזב (שבועת שקר) למבקר המדינה וליו"ר הכנסת בנוגע לנכסיו ולהכנסותיו.
האח חשוד בעבירות מס והלבנת הון
כמו כן, התבססה תשתית ראייתית נגד עו"ד שלמה דרעי, המשמש כיום בתפקיד סגן יו"ר קק"ל, לביצוע עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני ש"ח, וכן התבסס חשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס נגד חשודים נוספים.
החקירה בנוגע לחשדות נוספים שנחקרו טרם הסתיימה, אך מדובר בפרשה נפרדת שבה לא התבססה בחומר שנאסף תשתית ראייתית נגד השר דרעי, ועל כן הוחלט שלא לעכב העברת התיק שבו נחקרו החשדות שפורטו לעיל - לעיון הפרקליטות. תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות.
מלשכתו של שר הפנים, אריה דרעי, נמסר בתגובה: "אנו מברכים על סיום חקירת המשטרה שנמשכה כמעט 3 שנים. קיבלנו בסיפוק את גניזת החשדות החמורים של קבלת שוחד, גניבה מעמותות ועוד, שהביאו בזמנו לפתיחת החקירה. אנו מאמינים כי כאשר הפרקליטות תידרש לעניין, יוסרו גם שאר החשדות ויתברר כי השר אריה דרעי לא עבר על החוק".
עו"ד ירון קוסטליץ, פרקליטו של עו"ד שלמה דרעי, מסר כי הוא משוכנע שהפרקליטות תגיע למסקנה שעו"ד דרעי לא עבר עבירה כלשהי, וכי אין מקום להגיש נגדו כתב אישום.
מ"התנועה לאיכות השלטון" נמסר בתגובה לפרסום: "מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם, למעט הודו, שבה שר שהורשע בעבירה פלילית חזר לכיסא המיניסטר. באווירה כזו של אין דין ואין דיין, מתפתחת תרבות של שחיתות ונורמות פסולות".
העדכונים הכי חמים ישירות לנייד: בואו לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם החדש שלנו!
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו