היועמ"ש קיבל המלצה בעניין תיק דרעי

פרקליט המדינה שי ניצן העביר את המלצתו לגבי תיק החקירה בעניינו של שר הפנים אריה דרעי ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. לא ברור מתוכן ההמלצה. 

עם זאת, הערב (חמישי) דווח בחדשות 13 כי ניצן ממליץ להעמיד לדין את השר אריה דרעי בעבירות של מרמה והפרת אמונים, עבירות מיסים, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט. בכך אימץ היועמ"ש את המלצת פרקליטות מיסוי וכלכלה והמשטרה.

דרעי בכניסה לווילה המשפחתית בספסופה // צילום: אנצ'ו ג'וש/ג'יני 

השר דרעי חשוד במרמה והפרת אמונים, שבועת שקר, העלמות מס והלבנת הון. המשטרה המליצה להעמידו לדין והתיק נמצא כעת בפרקליטות.

בנובמבר 2018 הודיעה המשטרה כי התגבשה תשתית ראייתית בעניינו של שר הפנים דרעי. בפרשה חשוד גם אחיו של השר, עו"ד שלמה דרעי וחשודים אחרים. 

פרשת דרעי

חוקרי רשות המיסים פשטו על משרדים בעיריית י-ם

בחשד לעבירות שחיתות: דרעי ורעייתו זומנו לחקירה

השר דרעי נחקר שוב

החקירה החלה באופן חשאי ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון במהלך שנת 2015, שהעלתה חשד לכאורה להתנהלות חריגה בחשבונות בנק הקשורים באריה דרעי ובבני משפחתו, והצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים מאנשי עסקים למשפחת דרעי - חלקם קודם לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו לכנסת.

שלמה דרעי // צילום: יהודה פרץ

באפריל 2016 החלה חקירה גלויה בפרשה, שבמהלכה בוצעו פעולות חקירה מגוונות, ונחקרו עשרות מעורבים, ובמאי 2017 החל שלב נוסף בחקירה, שבמסגרתו נחקר באזהרה השר אריה דרעי. 

החקירה עסקה בהעברות כספיות בסכומים של מאות אלפי שקלים, שהועברו לשר דרעי מאנשי עסקים שונים, במהות התשלומים, בטיבם ובאופן הדיווח עליהם; בעסקאות למכירת מגרשים בבעלות דרעי בהר שמואל ובגבעת שאול; ברכישת מגרש בספסופה; בהצהרות של השר ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה; בדיווחים חסרים בהצהרות הון לרשויות המס ועוד.  

הוילה של אריה דרעי בספסופה // צילום: ג'יני

חרף העובדה שהשר דרעי נדרש מפורשות שלא לשוחח עם אחד המעורבים על הסוגיות שנחקרו והוזהר מפני שיבוש ראיות, הוא פנה אליו מיד בסיום חקירתו ושוחח עימו על תוכן הדברים, ועל עדותו הצפויה במשטרה ורענן את זכרונו. 

ממצאי החקירה ביססו תשתית ראייתית נגד השר דרעי לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים באשר להתנהלותו בעניינו של איש עסקים בעת שכיהן כשר, וכן לביצוע עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני ש"ח, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ומסירת תצהיר כוזב (שבועת שקר) למבקר המדינה וליו"ר הכנסת בנוגע לנכסיו ולהכנסותיו.

כמו כן, התבססה תשתית ראייתית נגד עו"ד שלמה דרעי, המשמש כיום בתפקיד סגן יו"ר קק"ל, לביצוע עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני ש"ח, וכן התבסס חשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס נגד חשודים נוספים. 

 

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו