ריקו שירזי הורשע במתן הלוואות, עבירות מס ואיומים

 הורשע בעבירות מס ובהלבנת הן בהיקף כולל של 25 מיליון שקלים, באיומים ובשיבוש מהלכי משפט. בסך הכל הורשע שירזי בחמישה אישומים מתוך שישה. 

שירזי, אחד מהנאשמים בפרשת 512, מואשם בשידול לרצח של גיא יחזקאל ובשידול לניסיון רצח של אסי אבוטבול. שירזי ועד המדינה בתיק עשו שימוש בחברות שונות במטרה להסוות את מתן ההלוואות ואת כספי הריבית שהתקבלו בצידן, והמציאו ללווים חשבוניות פיקטיביות בגין החזר ההלוואות והריבית. רישום ההלוואות באמצעות החשבוניות הפיקטיביות היקנה יתרונות הן ללווים והן לנאשם ולעד המדינה, שכן הלווים יכלו להגדיל את ההוצאות המוכרות לצורכי מס הכנסה ולקבל זיכוי בהיקף של סכומי המע"מ. 

על עד המדינה כתב השופט ד"ר עודד מודריק, כי הדובר בעבריין מועד, ב"נוכל בעל עומק עברייני". אולם עדותו לא נסתרה בראיה של ממש. עוד קבע השופט, כי ה"השגות שונות שהעלתה הסנגוריה נדחו מפני שלחלק הארי מהן נמצא הסבר משכנע וחלק אחר היה חסר בסיס ובגדר השערות בלבד".

התובע, עו"ד אורי שפיגל, מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, שניהל את התיק, אמר לאחר מתן הכרעת הדין כי "כתב האישום הוא דוגמה מצוינת לשיתוף פעולה בין רשות המסים והמשטרה במלחמה בפשיעה החמורה".