בעסקאות בדיוניות של סחר בדלק: רשת חברות הקש שהפיצה חשבוניות פיקטיביות של מאות מיליונים

רשת מסועפת של חברות קש, שפעלה על מנת להונות את קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד ש"ח, נחשפה בימים האחרונים על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים.

על פי החשד, החברות ברשת אורגנו במערכת סדורה והיררכית, תוך שהבעלות עליהן נרשמה במודע על שם אנשי קש. החברות הפיצו וקיזזו חשבוניות מס בסכומים גדולים, שהוצגו כעסקאות לסחר בדלקים, כאשר על פי החשד העסקאות המתוארות לא התקיימו והן שימשו אך ורק על מנת להתחמק מתשלום מס ולצורך הלבנת הון.

אמש (שלישי) נפתחה חקירה גלויה בפרשה ונערכו חיפושים רבים, באמצעות מידע שהתקבל ממערכת "חשבוניות ישראל" ובסיוע של משרד מע"מ עכו. החיפושים נערכו באזור הצפון ובאזורים נוספים בארץ, במסגרתם נתפס רכוש רב בהיקף של מיליוני שקלים, שכולל נדל"ן ורכבים שהיו ברשות החשודים וכן נתפסו סכומי כסף, בהיקף של מאות אלפי שקלים.

היום (רביעי) הובאו שני החשודים המרכזיים בפרשה לדיון בבית משפט השלום בחיפה ושוחררו בתנאים מגבילים. אחד החשודים הוא רו"ח נביל ואקים, תושב חיפה המייצג את מרבית החברות החשודות בעבירות. ואקים חשוד כי ייצג את החברות ביודעו כי בעלי החברות מוגדרים אנשי "קש" וכן פעל לרישום בעלותם בחברות באמצעות שימוש במסמכים מזויפים, תוך בניית מצג של חברות פעילות בתחום הדלקים. עוד חשוד ואקים כי ניצל את הידע והניסיון שלו בעבודה מול רשויות המס על מנת "להלבין" את הדוחות הכוזבים של החברות, תוך הסוואת והעלמת "טביעת אצבע" של העומדים מאחורי הפקת חשבוניות המס.

החשוד המרכזי השני הוא מוחמד אמון, תושב כפר ורדים הרשום כבעלים של חברת מ.א. האלופים בע"מ, חברה לסחר בדלקים שהיא החברה המרכזית ברשת המסועפת. אמון חשוד כי הפעיל את רשת אנשי הקש על מנת לספק לחברה שבבעלותו חשבוניות מס מבלי שסופקו לחברה דלקים, וכל זאת על מנת להתחמק מתשלום מס ולהלבין הון. על פי החשד, אמון שילם לחברות הקש בצ'קים אשר נפדו בצ'יינג'ים תוך שרוב הכסף חזר לכיסו שלו.