חמש שנות מאסר וחצי למלבין הון בשווי עשרות מיליוני שקלים

יוסי סניור, שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות נוספות במסגרת פרשת קופת החולים "מאוחדת", יישלח לחמש שנות מאסר וחצי, קנס בסך 200 אלף שקלים ומאסר על תנאי, כך גזר עליו היום (חמישי) בית המשפט המחוזי בתל אביב.

כזכור, חקירת פרשת "מאוחדת" נפתחה בעקבות דו"ח חריף של מבקר המדינה. היא עוסקת במסכת ענפה של עבירות פליליות שנעברו בין השנים 2002 ל-2010, בה הואשמו בכירים בקופת החולים בגיוס מבוטחים חדשים לקופה בניגוד להוראות הדין ותוך הסתרת המעשים. פעולות השיווק האסור נעשו באמצעות מגייסי מבוטחים ואף בדרך של תשלום כסף למבוטחים חדשים, פעילות שכונתה על ידי בית המשפט "קניית מבוטחים".

בהכרעת הדין שניתנה בנובמבר 2019, לאחר כ-100 ישיבות של בית המשפט, הורשעו בפרשה מספר גורמים, הבכיר שבהם היה יהודה עליאש, לשעבר מנהל אגף השיווק בקופת החולים, שהורשע בעבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד, ברישום כוזב במסמכי תאגיד ובקבלת דבר במרמה.

אברהם סיבוני, שעמד בראש מערך חברות השיווק שביצעו את הפעילות האסורה, הורשע ברישום כוזב במסמכי תאגיד בסכום של כ-50 מיליון שקלים, הלבנת הון של כ-30 מיליון שקלים, השמטת הכנסות בסך של כ-40 מיליון שקלים והשמטת מע"מ בסכום של כשישה מיליון שקלים.

מי שפעל על פי הכרעת הדין במשותף עם סיבוני, באופן מתואם ומתוכנן, היה יוסי סניור, שסיפק לסיבוני חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-24 מיליון שקלים וגלגל את הכספים דרך חשבונות בנקים, צ'קים מזויפים וצ'יינג'ים, זאת על מנת לקבלם חזרה במזומן ולהעבירם לידי סיבוני, תוך הכנסת עמלה משמעותית לכיסו.

עוד נקבע כי סניור פעל בדרכי מרמה מול הבנק לצורך יצירת מצג כאילו הוא מקיים פעילות עסקית לגיטימית ועל מנת למנוע דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. הוא הורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון, וכן בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות של שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה. בנוסף, הוא הורשע בהשמטת הכנסה בסכום של כ-23 מיליון שקלים ובהשמטת מע"מ בסכום של כשלושה מיליון שקלים.

גזרי הדין בפרשה ניתנו בהדרגה, לכל נאשם בנפרד. בגזר הדין שהשופטת שרית זמיר גזרה על סניור, בית המשפט קיבל את עמדת התביעה למתחם ענישה של ארבע עד שבע שנות מאסר. בית המשפט ציין כי סניור ביצע שורת מעשים אשר פגעו במשק הציבורי, ובהתנהלותו השוטפת והתקינה אלה גרמו לנזק כלכלי ולפגיעה באמון הציבור, וכי חלקו במערך העברייני המסועף היה דומיננטי ומרכזי.

עוד צוין כי בתי המשפט נוטים לנקוט מדיניות ענישה מחמירה בעבירות מהסוג בהן הורשע, בפרט כאשר מדובר בהיקפים כספיים, ובנאשמים אשר פעלו באופן מתוחכם ושיטתי וגרפו רווחים לכיסם מאותה פעילות עבריינית. דינו של סיבוני טרם נגזר.

התיק נחקר במשותף על ידי יאח"ה, פקיד שומה חקירות ירושלים וחקירות מע"מ ירושלים, ונוהל על ידי עורכי הדין עדי אפלבוים-גרוזמן וטל תבור מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו