שר הפנים, אריה דרעי, נחקר הבוקר (חמישי) במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה 443, על רקע החשדות נגדו בדבר הלבנת הון, מרמה ועבירות שוחד. במשטרה מסרו כי לא ניתן לעת עתה להרחיב בפרטים.
בנובמבר 2018 התגבשה תשתית ראייתית במשטרה בדבר החשדות נגד יו"ר מפלגת ש"ס, בהן הלבנת הון, עבירות שוחד, הפרת אמונים, שבועת שקר ועבירות מס. בפרשה חשוד גם אחיו של השר, עו"ד שלמה דרעי וחשודים נוספים.
החקירה החלה באופן חשאי ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון במהלך שנת 2015, שהעלתה חשד להתנהלות חריגה בחשבונות בנק הקשורים באריה דרעי ובבני משפחתו, והצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים מאנשי עסקים למשפחת דרעי - חלקם קודם לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו לכנסת.
משרדי להב 433 // צילום: גדעון מרקוביץ'
באפריל 2016 החלה חקירה גלויה בפרשה, שבמהלכה בוצעו פעולות חקירה מגוונות, ונחקרו עשרות מעורבים, ובמאי 2017 החל שלב נוסף בחקירה, שבמסגרתו נחקר באזהרה השר אריה דרעי.
החקירה עסקה בהעברות כספיות בסכומים של מאות אלפי שקלים, שהועברו לשר דרעי מאנשי עסקים שונים, במהות התשלומים, בטיבם ובאופן הדיווח עליהם; בעסקאות למכירת מגרשים בבעלות דרעי בהר שמואל ובגבעת שאול; ברכישת מגרש בספסופה; בהצהרות של השר ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה; בדיווחים חסרים בהצהרות הון לרשויות המס ועוד.
העדכונים הכי חמים ישירות לנייד: בואו לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם החדש שלנו!
