המלחמה בשחיתות: משטרת ישראל ורשות המיסים עיכבו הבוקר (ראשון) 3 חשודים לחקירה באזהרה בפרשת שוחד בינלאומית הקשורה לסחר בנשק בין אנשי חברת "מספנות ישראל" לבין מדינות זרות.
החשודים נחקרו בחשד למתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק הפיקוח לייצוא ביטחוני ועבירות מס.
היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים, פתחו למעשה בחקירה גלויה לאחר חודשים של חקירה חשאית. חקירה בה השתתפו גורמי אכיפה בינלאומיים, וליוותה פרקליטות מיסוי וכלכלה.
החשד המרכזי בפרשה הוא מתן שוחד לכאורה, על ידי אנשי חברת "מספנות ישראל" העוסקת ביצוא ביטחוני, שבמסגרתו הועברו כספים לנציגי ממשל זרים, תוך ביצוע של עבירות נוספות.
לפי החשד, השוחד יועד לאפשר ביצוען של עסקאות ביטחוניות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בין אנשי החברה לבין פקיד ציבור זר.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
