היום (רביעי) פשטה היחידה הארצית לחקירת פשיעות כלכליות (יאל"כ 433) בצו בית המשפט, על שלושה סניפי בנק לאומי בתל-אביב ובירושלים. הצו שקיבלה יאל"כ מאפשר לה לשים יד על כל מסמך הנוגע לביצוע עבירות מרמה, מיסוי והלבנת הון – הן של הבנק והן של בעלי תפקידים בו.
החקירה נפתחה בהמשך להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, ד״ר אביחי מנדלבליט, ופרקליט המדינה, שי ניצן, שהורה ללהב 433 לפתוח בחקירה פלילית נגד ראשי בנק לאומי לשעבר, מנכ״לית לאומי גליה מאור, יו״ר לאומי לשעבר איתן רף, ובכירים נוספים בלאומי. ל ישראל היום נודע, כי לצו בית המשפט לקבלת מסמכים הצטרפו יחידות אכיפה כלכליות נוספות, לרבות רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים.
רשות המיסים תיעזר ברשימות הישראלים שמחזיקים בחשבונות בנק ב״מקלטי מס״ שקיבלה מבנקHSBC וכן ממסמכי פנמה (מיליוני מסמכים המכילים מאות אלפי לקוחות של משרד עורכי דין גדול בפנמה, שהודלפו לרשת). ייתכן שלחקירה תצטרף כנראה גם הרשות לניירות ערך. בעקבות תפיסת המסמכים צפוי שבקרוב מאד יוזמנו לחקירה באזהרה במטה להב 433 מנכ״לית הבנק לשעבר מאור והיו״ר לשעבר איתן רף. מאור כיהנה בעברה בתפקיד המפקחת על הבנקים בזמן משבר ויסות מניות הבנקים ואילו רף כיהן בתפקיד החשב הכללי במשרד האוצר.
החקירה נפתחה בארה"ב בעניין העלמת מס מהרשויות שם ובמסגרתה נחקרו לא פחות מ-80 בנקים, אך עד כה ננקטו הליכים רק נגד לאומי ששילם במסגרת הסדר עם הרשויות שם 400 מיליון דולר. החקירה כעת נוגעת לחשדות נוספים, כולל חשדות לסיוע בהעלמות מס והלבנת הון ללקוחות ישראלים באמצעות חשבונות בחו"ל.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
