המשטרה עצרה אתמול 20 בני אדם בחשד שהיו חלק מרשת ישראלית שביצעה הונאות בינלאומיות בסכומים של עשרות מיליוני יורו. על פי החשד, חברי הרשת פעלו כארגון פשיעה, הפעילו איומים וסחיטה כנגד חברות ברחבי העולם במקרים שבהם נחשפו וגנבו כספים.
על פי החשד, ההונאה המתמשכת התקיימה כנגד חברות בינלאומיות, כגון חברות ביטוח, בנק, קרנות פנסיה, חברת כיבוי אש ועוד, במדינות רבות ובהן פולין, פינלנד, הודו, צרפת, ארה"ב ועוד.
הפרשה ידועה במשטרה בכינוי "פרשה 278". במסגרתה פשטו אתמול בבוקר שוטרים על כמה זירות ברחבי הארץ ועצרו את החשודים. המשטרה מייחסת להם עבירות של הונאה, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון.
ממצאי חקירה סמויה שנוהלה במשך יותר משנה וחצי העלו כי הפעילות של הרשת היתה רחבת היקף וחובקת מדינות רבות, כאשר מרכז הכובד של הפעילות היה בישראל, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות.
על פי החשד, כספי ההונאה הועברו מחו"ל לחשודים בישראל בדרכים שונות ולאחר הלבנתם.
מדובר בחקירה מאומצת ומורכבת, שהתאפשרה הודות לשיתוף פעולה בינלאומי הדוק עם הבולשת ה־FBI, אשר סייע במיפוי, באיתור ובאיסוף ראיות כנגד כמה חשודים במסגרת פעילות מבוקרת ומתואמת בארה"ב ובישראל.
על פי המשטרה, הונאות אלה מכונות "הנדסה חברתית", צורה שצוברת תאוצה בשנים האחרונות ויוצרת נזק תדמיתי חסר תקדים למדינת ישראל, כמוקד המייצא עבירות הונאה מסוג זה. על פי החשד, לצורך פעילותם העבריינית עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו"ל. פעילותם גובתה לכאורה על ידי עבריינים בישראל, אשר על פי החשד קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ובאיומים במקרה הצורך.
סיכון ביטחוני: בית המשפט העליון דחה עתירה של אסיר להחזיק רמקול בתאו
אחרי שפרץ לפלאפל ורוקן את קופות הצדקה: כתב אישום הוגש נגד תושב כרמיאל
פרסומת | החזר על טיסה שבוטלה
עדותו של הנאשם ברצח מאיה ווישניאק ז"ל נמשכת: "היו לי התקפי זעם ורגשי נחיתות"
כתב אישום הוגש נגד הנהג שדרס תחת השפעת סמים רוכב אופניים בקריית מלאכי
