בנק ישראל דיווח אתמול כי הבנק הבינלאומי ישלם קנס בסך 1.15 מיליון שקלים בשל הפרות חוק איסור הלבנת הון.
רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לישראל היום בפייסבוק
"ההפרות נבעו מאי דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעילות בלתי רגילה של לקוח", נמסר מבנק ישראל. עוד דווח כי ממצאי דו"ח ביקורת של הפיקוח על הבנקים מ־2013 הצביעו על כמה הפרות של צו איסור הלבנת הון.
העיצומים הכספיים על הבנק הוטלו על ידי ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, שבסמכותה להטיל עיצומים בהיקף של עד 2 מיליון שקלים לכל הפרה. בראש הוועדה עומד המפקח על הבנקים, דוד זקן, וחברים בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, ועו"ד דרור גולדשטיין מהפיקוח על הבנקים. בבנק ישראל הדגישו כי "בהחלטתה התחשבה הוועדה בהיערכות הבנק הבינלאומי, וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים. הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את התרשמותה מהשיפור בטיפול בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בבנק, ומהצעדים שננקטו על ידי הבנק מאז 2008, עת הוטל עליו עיצום כספי".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו